[ad_1]
NEW YORK (Reuters) – Deutsche Bank AG setuju untuk membayar lebih dari $ 124 juta untuk menghindari penuntutan dan menyelesaikan tuduhan yang melanggar undang-undang anti-suap dan perdagangan komoditas AS, pukulan terbaru bagi bank Jerman ketika mencoba memperbaiki citranya setelah serangkaian skandal.
Pembayaran, kira-kira dua pertiganya merupakan denda pidana, adalah bagian dari perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun dengan Departemen Kehakiman AS, dan penyelesaian perdata terkait dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Kedua kesepakatan itu diumumkan pada hari Jumat pada sidang di pengadilan federal di Brooklyn, New York.
Deutsche Bank mengatakan “kami bertanggung jawab atas tindakan di masa lalu ini,” yang terjadi dari 2008 hingga 2017, setelah penyelidikan internal “menyeluruh” dan kerja sama penuh dengan pihak berwenang.
Jaksa penuntut AS menuduh Deutsche Bank melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, yang melarang perusahaan dengan operasi AS untuk membayar suap di tempat lain.
Mereka mengatakan pelanggaran tersebut termasuk menyamarkan suap yang dibayarkan kepada “pembuat keputusan” klien di Arab Saudi sebagai “biaya rujukan” untuk mempertahankan bisnis klien tersebut, dan menyembunyikan pembayaran jutaan dolar kepada perantara untuk pejabat Abu Dhabi dengan mencatatnya sebagai ” biaya konsultasi.
Tuduhan penipuan komoditas muncul dari pedagang berjangka logam mulia Deutsche Bank yang dituduh melakukan perdagangan curang, yang dikenal sebagai spoofing, untuk mendorong pedagang lain membeli dan menjual kontrak berjangka dengan harga yang seharusnya tidak mereka miliki.
Deutsche Bank mencoba mendapatkan kembali profitabilitas setelah lima tahun mengalami kerugian, termasuk dengan keluar dari beberapa bisnis dan mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 18.000.
Bank juga telah mencoba memulihkan citranya di Washington di tengah beberapa penyelidikan atas hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump, klien lama.
Sebagian besar pembayaran hari Jumat terkait dengan tuduhan korupsi.
Pada 2019, Deutsche Bank setuju untuk membayar lebih dari $ 16 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC yang melanggar FCPA dengan mempekerjakan kerabat pejabat pemerintah yang tidak memenuhi syarat di Asia dan Rusia untuk memenangkan atau mempertahankan bisnis. https://reut.rs/3i76g6Z
Credit Suisse Group AG membayar $ 77 juta untuk menyelesaikan kasus serupa tahun lalu, sementara JPMorgan Chase & Co setuju pada 2016 untuk membayar $ 264 juta untuk menyelesaikan klaim AS bahwa mereka menyewa kerabat pejabat China untuk memenangkan kesepakatan perbankan.
(Pelaporan oleh Noor Zainab Hussain di Bengaluru, Jonathan Stempel di New York dan Michelle Price di Washington; Laporan tambahan oleh Jody Godoy dan Matt Scuffham di New York; Diedit oleh Arun Koyyur, David Evans dan Sonya Hepinstall)
Persembahan dari : Result SGP